Vụ án bà Hứa Thị Phấn: Việc thu chi đã có nếp

.
Chiều 14/5, hội đồng xét xử (HĐXX) vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm tiếp tục tiến hành xét hỏi liên quan hành vi thu chi khống đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang.
HĐXX hỏi bị cáo Lâm Kim Thu, Phó trưởng phòng kế toán Ngân hàng Đại Tín. Theo đó, bị cáo Thu xác nhận hành vi trong cáo trạng, cũng như lời khai của Thảo, Tâm là đúng.

Bị cáo Thu khai vào Ngân hàng Đại Tín làm giao dịch viên từ tháng 8/2008, giữa năm 2009 được bổ nhiệm làm kiểm soát kế toán. Đến đầu năm 2011, bị cáo được bổ nhiệm Phó trưởng phòng kế toán.

"Khi bị cáo làm kiểm soát thì chị Tâm và chị Thảo là cấp trên. Bị cáo chỉ xin ý kiến thông qua chị Thảo. Trong quá trình làm thủ tục thì bị cáo không làm việc trực tiếp với khách hàng", bị cáo Thu khai.

Bị cáo Thu cũng cho biết, trong vụ án này, trường hợp làm các giấy tờ, ký khống là những giao dịch viên gồm Tuyết, Thy, Nhung, Oanh. Lúc này bị cáo Thu không nhận ra được những việc làm của mình là sai, sau khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo Thu mới biết.

"Bà Phấn thì bị cáo không có tiếp xúc, chỉ nghe mọi người trong ngân hàng nói đây là chủ ngân hàng", bị cáo Thu khai với HĐXX.

Vẫn theo bị cáo Thu, trong quá trình kiểm tra, bị cáo có thấy thiếu chữ ký của khách hàng trong các phiếu thu thì được giải thích là cho nợ chữ ký khách hàng vì đây là khách hàng lớn.

Tiếp đến, HĐXX hỏi bị cáo Văn Bùi Hồng Thi. Theo bị cáo Thi, khi vừa tốt nghiệp đại học là vào Ngân hàng Đại Tín làm việc. Công việc của bị cáo gồm lập các phiếu thu, tiếp xúc khách hàng làm phiếu thu theo yêu cầu khách hàng.

Bị cáo Thi khai, khi làm phiếu thu không cần trình giấy tờ còn chi thì phải có. Cũng theo bị cáo này, khi vào làm thì cái nếp thu chi đã có sẵn, Thi chỉ tiếp tục và làm theo chỉ đạo của sếp mình là Thảo.

"Chị Thảo chỉ đạo bị cáo là tiếp xúc với chị Loan, chị Loan sẽ chỉ định hợp đồng để bị cáo tính vốn và lãi xem bao nhiêu tiền rồi báo lại. Nếu có thể thu thì chị Thảo sẽ báo xuống cho giao dịch viên lập phiếu thu. Sau đó chuyển qua cho kiểm soát. Bị cáo sẽ hạch toán phiếu thu trên hệ thống, nhưng phiếu thu đó chưa hoàn tất vì thiếu chữ ký khách hàng", bị cáo Thi khai.

Bị cáo Thi cho biết, sau khi phiếu thu đã được hạch toán trên hệ thống, ngân quỹ trả lại giấy tờ thì sẽ chuyển xuống cho Thảo. Thảo ký xong sẽ gom lại và kết thúc ngày giao dịch.

Theo bị cáo Thi, về việc chi được thực hiện như sau: Khi có đầy đủ hồ giải ngân thì bị cáo sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, nếu được thì sẽ ký séc. Có khách hàng đến thường thì do Đỗ Quốc Huy và Phạm Đăn Quang ký séc vào những thời điểm rút tiền.

Trả lời HĐXX những người trên có phải là người chủ đứng ra vay tiền không, bị cáo Thi cho hay, người rút tiền là Huy nhưng không phải là chủ tài khoản. Vì trên tờ séc, chủ tài khoản ghi tên người rút tiền là ai thì người đó sẽ được rút.

HĐXX hỏi bị cáo Thi thu chi cấn trừ mà không có tiền thật thì có bị sao không và Thi trả lời lúc Thi làm thì không biết là không có tiền.

HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Thi thấy phiếu thu không có người nộp mà chi, vậy cuối ngày cân đối thu chi có xảy ra vấn đề gì, Thi trả lời không tiếp xúc với tiền nên bị cáo không biết.

"Cái nếp có sẵn là không có người thu mà lại chi còn thu chi cấn trừ theo quy định thu một khoản và chi ra một khoản tương đương cùng 1 ngày", bị cáo Thi cho biết.

HUYỀN TRÂM

Tin liên quan
  • Vụ án bà Hứa Thị Phấn: Trấn an cấp dưới “có trên lo”
  • Ông Phạm Công Danh nói sai lầm khi đụng “bà trùm” Hứa Thị Phấn
  • Vì sao cháu ruột “bà trùm” Hứa Thị Phấn có 2 lời khai?
  • Cựu chủ tịch TrustBank không “tâm phục khẩu phục” cách định giá thiệt hại
  • Chi cục thuế giúp bà Hứa Thị Phấn lợi gần 200 tỷ đồng?
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Hứa Thị Phấn, Ngân hàng Đại Tín
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn